La mission/atribuciones de la ANIF es: recibir, analizar tratar cuando proceda transmitir a las autoridades judiciales los informes de las declaraciones de sospechas.

  • Preprarar informes, dirigir e impulsar las actividades en materia de LAB/CFT
  • Colaborar y coordinar con los corresponsales
  • Firmar Acuerdos, Convenios, y MOU con otras ANIF y entidades a fines.
  • Elaborar estadisticas sobre el Blanqueo de Capitales y financiacion del terrorismo.
  • Y otras actividades relacionadas al Blanqueo de Capitales , Financiacion del Terrismo y la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva.